В Одессе была прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Общий оборот незаконного предприятия достигал 200 млн гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники которого и выявили преступный бизнес, нелегальную финансовую структуру создали жители области. Они выводили средства агропромышленных предприятий в «тень». Преступники создали фиктивные фирмы и переводили деньги в наличные средства при помощи заключения бестоварных сделок.
Конвертцентр выводил деньги за пределы страны.
СБУ-шники задержали курьера при получении им 250 тыс гривен от бухгалтера конвертцентра. Правоохранители провели обыски и изъяли крупную сумму денег, поддельные печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, флэш-носители и компьютеры с данными о преступных операциях.
На счетах фиктивных обществ арестовали около 1,5 млн гривен.
Правоохранители задержали почти 20 сотрудников конвертационного центра, среди которых двоих организаторов преступной схемы.
Начато уголовное производство.
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники которого и выявили преступный бизнес, нелегальную финансовую структуру создали жители области. Они выводили средства агропромышленных предприятий в «тень». Преступники создали фиктивные фирмы и переводили деньги в наличные средства при помощи заключения бестоварных сделок.
Конвертцентр выводил деньги за пределы страны.
СБУ-шники задержали курьера при получении им 250 тыс гривен от бухгалтера конвертцентра. Правоохранители провели обыски и изъяли крупную сумму денег, поддельные печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, флэш-носители и компьютеры с данными о преступных операциях.
На счетах фиктивных обществ арестовали около 1,5 млн гривен.
Правоохранители задержали почти 20 сотрудников конвертационного центра, среди которых двоих организаторов преступной схемы.
Начато уголовное производство.
Поделитесь в соцсетях:
