Правоохранительными органами была пресечена работа нелегального конвертационного центра, руководила которым 53-летняя жительница Львовской области.
Сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью и региональным управлением милиции во Львовской области была разоблачена работа конвертационного центра, через который протекали миллионы гривен через безналичные транзакции, обналичивая и выводя тем самым деньги в теневую среду.
Денежные средства были проведены через несколько счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности.
В преступной деятельности были уличены четверо львовян, во главе которых была 53-летняя жительница области. За предоставляемые услуги "предпринимателями" взималась плата в 10% от общей конвертируемой суммы.
Читайте также: Незаконный оборот взрывчатки пресекли правоохранители на Черниговщине
Милиционерами по полученным в суде санкциям были проведены обыски в недвижимом имуществе всех участников преступной группировки, в ходе которого были изъяты печати и штампы предпринимателей, бухгалтерская документация, компьютерная техника, которая использовалась для осуществления незаконной деятельности.
Сотрудниками управления по борьбе с экономической преступностью и региональным управлением милиции во Львовской области была разоблачена работа конвертационного центра, через который протекали миллионы гривен через безналичные транзакции, обналичивая и выводя тем самым деньги в теневую среду.
Денежные средства были проведены через несколько счетов подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности.
В преступной деятельности были уличены четверо львовян, во главе которых была 53-летняя жительница области. За предоставляемые услуги "предпринимателями" взималась плата в 10% от общей конвертируемой суммы.
Читайте также: Незаконный оборот взрывчатки пресекли правоохранители на Черниговщине
Милиционерами по полученным в суде санкциям были проведены обыски в недвижимом имуществе всех участников преступной группировки, в ходе которого были изъяты печати и штампы предпринимателей, бухгалтерская документация, компьютерная техника, которая использовалась для осуществления незаконной деятельности.
Поделитесь в соцсетях:
