В Херсонской области разоблачены преступники, которые в течение прошлого года присвоили 2,5 млн гривен, продавая несуществующее зерно, лук и сою фермерам и крупным сельхозпредприятиям Николаевской, Херсонской, Ровенской, Тернопольской, Киевской и Житомирской областей. Сообщается на официальном сайте МВД Украины.
Всего злоумышленников было трое, двое из которых являются жителями Херсонской области, а один был родом из Днепропетровской области. Организатором «бизнеса» был 35-летний мужчина, который и подбирал людей. Преступник выдавал себя за руководителей предприятия, продающего сельхозпродукцию. Организатор поддерживал связь с сотрудниками банка, которые создавали фиктивные счета на имена настоящих предпринимателей.
Злоумышленники размещали в Интернете и газетах объявления о продаже сельхозпродукции. Они звонили клиентам, данные о которых брали в Сети, и предлагали посмотреть на товар. Встречи проводили у настоящих баз, где реализовывали зерно, овощи и другие продукты. После заключения сделки предприятия перечисляли деньги на фиктивные счета. Злоумышленники при поступлении средств в банк сразу снимали их, а мобильные телефоны выбрасывали.
В общей сложности преступники «разбогатели» на 2 млн 740 тыс гривен.
Кроме этого, аферисты причастны к махинациям с кредитами. Преступники получали банковские кредиты по поддельным документам на покупку машин. Автомобили впоследствии злоумышленники продавали.
Читайте также: Мошенники, обманывающие моряков, арестованы
В настоящее время выясняются дополнительные эпизоды преступных действий мошенников и их незаконной деятельности. Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 «Мошенничество», а также ч. 2 ст. 209 «Отмывание доходов, полученных преступным путем».
Всего злоумышленников было трое, двое из которых являются жителями Херсонской области, а один был родом из Днепропетровской области. Организатором «бизнеса» был 35-летний мужчина, который и подбирал людей. Преступник выдавал себя за руководителей предприятия, продающего сельхозпродукцию. Организатор поддерживал связь с сотрудниками банка, которые создавали фиктивные счета на имена настоящих предпринимателей.
Злоумышленники размещали в Интернете и газетах объявления о продаже сельхозпродукции. Они звонили клиентам, данные о которых брали в Сети, и предлагали посмотреть на товар. Встречи проводили у настоящих баз, где реализовывали зерно, овощи и другие продукты. После заключения сделки предприятия перечисляли деньги на фиктивные счета. Злоумышленники при поступлении средств в банк сразу снимали их, а мобильные телефоны выбрасывали.
В общей сложности преступники «разбогатели» на 2 млн 740 тыс гривен.
Кроме этого, аферисты причастны к махинациям с кредитами. Преступники получали банковские кредиты по поддельным документам на покупку машин. Автомобили впоследствии злоумышленники продавали.
Читайте также: Мошенники, обманывающие моряков, арестованы
В настоящее время выясняются дополнительные эпизоды преступных действий мошенников и их незаконной деятельности. Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 190 «Мошенничество», а также ч. 2 ст. 209 «Отмывание доходов, полученных преступным путем».
Поделитесь в соцсетях:
