Национальный банк Украины сообщил о подозрительных операциях, которые проводятся в 36-ти украинских банках. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Наибольшее количество сомнительных финансовых операций проводилось во время пересчёта наличных — порядка 90%. В сообщении Нацбанка говорится: «За 9 месяцев 2017 года НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро».
Одно сообщение о подозрительных операциях было направлено в НАБУ, два сообщения — в Нацполицию. Сообщения были отправлены в связи с тем, что кто-то подделал официальную лицензию НБУ об открытии счёта за пределами Украины.
Наибольшее количество сомнительных финансовых операций проводилось во время пересчёта наличных — порядка 90%. В сообщении Нацбанка говорится: «За 9 месяцев 2017 года НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро».
Одно сообщение о подозрительных операциях было направлено в НАБУ, два сообщения — в Нацполицию. Сообщения были отправлены в связи с тем, что кто-то подделал официальную лицензию НБУ об открытии счёта за пределами Украины.
Поделитесь в соцсетях:
