Прокуратура столицы передала в суд материалы по делу 50-летнего жителя Киева, который занимался легализацией средств и фиктивным предпринимательством, прикрываясь помощью бойцам АТО.
В прошлом году киевлянин зарегистрировал в столице 11 транзитно-конвертационных компаний. На их счета предприятия перечисляли деньги, якобы, для благотворительной помощи. Потом через счета, которые были зарегистрированы на подставных лиц в разных банках, безналичка выводилась в наличные деньги. Средства выводили из законного обращения.
Читайте также: В столице совершена попытка поджога офиса организации, помогающей бойцам АТО
Общий объем средств, проконвертированных таким образом, составил 200 млн гривен.
Организатор фальшивого конвертационного центра обвиняется по ряду правонарушений, согласно ст.28, ст.20 и ст.209 УКУ. Сейчас он находится под домашним арестом.
В прошлом году киевлянин зарегистрировал в столице 11 транзитно-конвертационных компаний. На их счета предприятия перечисляли деньги, якобы, для благотворительной помощи. Потом через счета, которые были зарегистрированы на подставных лиц в разных банках, безналичка выводилась в наличные деньги. Средства выводили из законного обращения.
Читайте также: В столице совершена попытка поджога офиса организации, помогающей бойцам АТО
Общий объем средств, проконвертированных таким образом, составил 200 млн гривен.
Организатор фальшивого конвертационного центра обвиняется по ряду правонарушений, согласно ст.28, ст.20 и ст.209 УКУ. Сейчас он находится под домашним арестом.
Поделитесь в соцсетях:
