Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра в Ивано-Франковске, который имел месячный оборот более полутора миллиона гривен.
Передает пресс-центр СБУ.
Организовали незаконную оборудку трое местных жителей, они создали несколько фиктивны фирм и проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Клиентами аферистов были около десятка предприятий региона владельцы которых таким образом избегали уплаты налогов и вывели в тень свои доходы.
Эксперты установили, что хозяева конвертцентра нанесли убытков государству в размере восьми миллионов гривен.
У мошенников изъяли документацию, подтверждающую их деятельность, печати фиктивных фирм и прочие доказательства.
Передает пресс-центр СБУ.
Организовали незаконную оборудку трое местных жителей, они создали несколько фиктивны фирм и проводили бестоварные финансово-хозяйственные операции. Клиентами аферистов были около десятка предприятий региона владельцы которых таким образом избегали уплаты налогов и вывели в тень свои доходы.
Эксперты установили, что хозяева конвертцентра нанесли убытков государству в размере восьми миллионов гривен.
У мошенников изъяли документацию, подтверждающую их деятельность, печати фиктивных фирм и прочие доказательства.
Поделитесь в соцсетях:
