Сотрудники СБУ обнаружили и ликвидировали конвертационный центр, через который осуществлялось финансирование террористов на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Клиентами конвертцентра оказались порядка 50 предприятий и фирм по всей Украине. Ежемесячный оборот преступной организации составлял 50 млн грн. Преступников, осуществлявших деятельность конвертцентра, задерживали в нескольких городах Украины - в Одессе, Днепропетровске и Николаеве. Следственные дйствия также проводились в Киеве, Львове и многих других городах. Обнаружено около 50 фиктивных фирм, через которые проходило обналичивание денег.
Следователи нашли все необходимые доказательства - счета, печати, документы и многое другое. Удалось также установить, что часть прибыли отправлялась на поддержание террористического режима в ЛНР/ДНР. Среди участников преступной схемы были бывшие сотрудники МВД Луганской области.
Теперь в СБУ проверяют всех контрагентов конвертационного центра.
Клиентами конвертцентра оказались порядка 50 предприятий и фирм по всей Украине. Ежемесячный оборот преступной организации составлял 50 млн грн. Преступников, осуществлявших деятельность конвертцентра, задерживали в нескольких городах Украины - в Одессе, Днепропетровске и Николаеве. Следственные дйствия также проводились в Киеве, Львове и многих других городах. Обнаружено около 50 фиктивных фирм, через которые проходило обналичивание денег.
Следователи нашли все необходимые доказательства - счета, печати, документы и многое другое. Удалось также установить, что часть прибыли отправлялась на поддержание террористического режима в ЛНР/ДНР. Среди участников преступной схемы были бывшие сотрудники МВД Луганской области.
Теперь в СБУ проверяют всех контрагентов конвертационного центра.
Поделитесь в соцсетях:
