Сотруднкиами СБУ разоблачена и прекращена деятельность конвертационного центра, в котором легализировали преступные доходы, с оборотом в 100 млн грн.
Конвертцентр располагался в Черниговской области. "Отмывание" денег проходило через ряд фиктивных предприятий, оформленных преимущественно на переселенцев с востока Украины.
Участвовавшие в преступной схеме предприятия получали на свои счета от заказчиков суммы за якобы оказанные услуги или товары. Затем деньги переводили в наличные и, за вычетом комиссии организаторов, возвращались клиентам. Комиссия за преступные операции составляла от 8% до 12% от общей суммы сделки.
У организаторов изъята документация и печати нескольких фирм, а также компьютерная техника. На счетах организации арестовано около 100 тысяч грн. Сам арест участников преступной организации был проведён в момент передачи 300 тысяч гривен заказчикам.
Конвертцентр располагался в Черниговской области. "Отмывание" денег проходило через ряд фиктивных предприятий, оформленных преимущественно на переселенцев с востока Украины.
Участвовавшие в преступной схеме предприятия получали на свои счета от заказчиков суммы за якобы оказанные услуги или товары. Затем деньги переводили в наличные и, за вычетом комиссии организаторов, возвращались клиентам. Комиссия за преступные операции составляла от 8% до 12% от общей суммы сделки.
У организаторов изъята документация и печати нескольких фирм, а также компьютерная техника. На счетах организации арестовано около 100 тысяч грн. Сам арест участников преступной организации был проведён в момент передачи 300 тысяч гривен заказчикам.
Поделитесь в соцсетях:
