По предоставленным данным, сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра, занимавшегося незаконной деятельностью.
Подробнее об этом рассказала пресс-служба СБУ.
В Киеве СБУ остановила незаконную деятельность конвертцентра. Ежемесячный оборот организации составил 700 миллионов гривен.
Было установлено, что центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в казну страны.
Такие сделки осуществлялись с помощью проведения поддельных бестоварных операций.
Для того, чтобы необходимая клиенту сумма была выведена в «тень», сотрудники конвертцентра создали специальные инвестиционные фонды. Таким образом с бумагами клиента проводились незаконные операции.
Во время специального обыска офисных помещений и по адресам проживания организаторов центра, сотрудники спецслужбы изъяли документы, которые подтверждают незаконную деятельность конвертцентра.
Также были обнаружены компьютеры, на которых имелась специальная программа банка, для вывода денег в «тень».
Подробнее об этом рассказала пресс-служба СБУ.
В Киеве СБУ остановила незаконную деятельность конвертцентра. Ежемесячный оборот организации составил 700 миллионов гривен.
Было установлено, что центр предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в казну страны.
Такие сделки осуществлялись с помощью проведения поддельных бестоварных операций.
Для того, чтобы необходимая клиенту сумма была выведена в «тень», сотрудники конвертцентра создали специальные инвестиционные фонды. Таким образом с бумагами клиента проводились незаконные операции.
Во время специального обыска офисных помещений и по адресам проживания организаторов центра, сотрудники спецслужбы изъяли документы, которые подтверждают незаконную деятельность конвертцентра.
Также были обнаружены компьютеры, на которых имелась специальная программа банка, для вывода денег в «тень».
Поделитесь в соцсетях:
