Сотрудники прокуратуры из Донецкой области обнаружили крупный конвертационный центр, оборот которого за 2015 год составил свыше 200 млн грн.
Организаторы преступной схемы работали в агропродовольственной и сельскохозяйственной сфере. Они помогали уходить от налогов целому ряду фирм, зернотрейдерам и производителям сельхозпродукции.
При обыске в домах, автомобилях и офисе были найдены улики, доказывающие их вину - печати фиктвиных фирм, расчётные и банковские документы, компьютерную технику и многое другое.
В связи с расследованием всей цепочки преступной схемы были арестованы счета в 12 банках. Всего таких счетов, через которые проводились незаконные операции по обналичиванию денег, было обнаружено 362. Под прицелом у правоохранителей оказались 87 фирм и компаний.
Организаторы преступной схемы работали в агропродовольственной и сельскохозяйственной сфере. Они помогали уходить от налогов целому ряду фирм, зернотрейдерам и производителям сельхозпродукции.
При обыске в домах, автомобилях и офисе были найдены улики, доказывающие их вину - печати фиктвиных фирм, расчётные и банковские документы, компьютерную технику и многое другое.
В связи с расследованием всей цепочки преступной схемы были арестованы счета в 12 банках. Всего таких счетов, через которые проводились незаконные операции по обналичиванию денег, было обнаружено 362. Под прицелом у правоохранителей оказались 87 фирм и компаний.
Поделитесь в соцсетях:
