Нечистый на руку чиновник занимал пост начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ и работники Генеральной прокуратуры разоблачили деятельность чиновника, который "крышевал" работу крупного конвертационного центра с многомиллионным оборотом денежных средств.
Чиновник с российским паспортом контролировал работу конвертцентра, который помогал предпринимателям переводить деньги в наличность, избегая уплаты налогов государству, ежемесячный оборот такого предприятия составлял более 20 млн гривен, установили правоохранители.
Обыски в офисах конвертцентра и причастных к его деятельности лиц, а также обыски в кабинете чиновника, по месту жительства фигурантов дела дали возможность изъять один миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. Кроме того, обыски дали возможность найти печатки фиктивных предприятий, которые участвовали в деятельности преступной схемы.
Начато криминальное производство по ч.2 ст. 364 Криминального кодекса Украины. Следствие продолжается.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ и работники Генеральной прокуратуры разоблачили деятельность чиновника, который "крышевал" работу крупного конвертационного центра с многомиллионным оборотом денежных средств.
Чиновник с российским паспортом контролировал работу конвертцентра, который помогал предпринимателям переводить деньги в наличность, избегая уплаты налогов государству, ежемесячный оборот такого предприятия составлял более 20 млн гривен, установили правоохранители.
Обыски в офисах конвертцентра и причастных к его деятельности лиц, а также обыски в кабинете чиновника, по месту жительства фигурантов дела дали возможность изъять один миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США. Кроме того, обыски дали возможность найти печатки фиктивных предприятий, которые участвовали в деятельности преступной схемы.
Начато криминальное производство по ч.2 ст. 364 Криминального кодекса Украины. Следствие продолжается.
Поделитесь в соцсетях:
