Сотрудники налоговой полиции совместно с работниками прокуратуры обнаружили и прекратили деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Мошенники развернули свою деятельность в Киеве. Оборот злоумышленников составил 4,1 млрд грн, из-за чего бюджет Украины недополучил 246 млн грн. Об этом сообщил заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.
Как выяснилось в ходе следствия, услугами конвертцентра пользовался ряд фирм из Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Организаторы преступной схемы при "отмыве" денег использовали подставные фирмы и предприятия. При обыске у одного из лидеров преступной группировки были найдены наличные деньги в сумме 9,5 млн грн.
Как выяснилось в ходе следствия, услугами конвертцентра пользовался ряд фирм из Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Организаторы преступной схемы при "отмыве" денег использовали подставные фирмы и предприятия. При обыске у одного из лидеров преступной группировки были найдены наличные деньги в сумме 9,5 млн грн.
Поделитесь в соцсетях:
