В Киеве пресекли деятельность крупного "конвертцентра"

В Украине продолжается планомерная борьба с конвертационными центрами, при помощи которых нечистые на руку предприниматели уклоняются от уплаты налогов и проводят другие незаконные финансовые операции.

Правоохранители обнаружили и прекратили деятельность одного из таких "конвертцентров", который располагался в Киеве. Его клиентами были предприятия, расположенные преимущественно в Киевской области. Установлено, что услугами этого "конверта" пользовались около 400 коммерческих структур.

Операция по задержанию организаторов преступного бизнеса происходила в несколько этапов. Сначала на выезде из Киева задержали двух главных лиц "конвертцентра". У них при себе нашли крупные суммы наличных денег. Они везли отдать эти деньги одному из своих клиентов. Затем был задержан курьер, который также вёз деньги другим клиентам.

При обыске в организации были найдены все необходимые доказательства противоправной деятельности - печати 20 фиктивных фирм, компьютерную технику, флешки с данными и документы. Благодаря найденным материалам установили, что за два года деятельности через "конвертцентр" прошло свыше одного миллиарда гривен.