В Луганской области был разоблачен крупный конвертационный центр. Оборот незаконного предприятия составлял 50 млн гривен.
Как сообщает глава пресс-службы областной Нацполиции Татьяна Погукай, организатором фирмы был 28-летний житель Луганска. Молодой мужчина регистрировал фиктивные предприятия, вел налоговую и бухгалтерскую отчетности, снимал наличные деньги в банках.
Среди преступников был и 52-летний директор одного из фермерских обществ, а также главный бухгалтер и бухгалтер данной фирмы.
Предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Средства перечисляли на счета лиц, которые были подконтрольны организатору преступного бизнеса. Затем деньги снимались в банках или банкоматах и передавались заказчикам.
Глава центра получал 7% от суммы конвертации. Это вознаграждение распределялось между всеми злоумышленниками.
Полиция нашла поддельные печати и штампы, налоговую и бухгалтерскую отчетности, электронные носители информации и компьютерную технику, банковские карты и электронные ключи банковских счетов. Все это указывает на преступную деятельность. В киевских и днепропетровских банках арестованы счета фиктивных предприятий с 2 млн грн.
Как сообщает глава пресс-службы областной Нацполиции Татьяна Погукай, организатором фирмы был 28-летний житель Луганска. Молодой мужчина регистрировал фиктивные предприятия, вел налоговую и бухгалтерскую отчетности, снимал наличные деньги в банках.
Среди преступников был и 52-летний директор одного из фермерских обществ, а также главный бухгалтер и бухгалтер данной фирмы.
Предприятия перечисляли деньги на счета фиктивных фирм. Средства перечисляли на счета лиц, которые были подконтрольны организатору преступного бизнеса. Затем деньги снимались в банках или банкоматах и передавались заказчикам.
Глава центра получал 7% от суммы конвертации. Это вознаграждение распределялось между всеми злоумышленниками.
Полиция нашла поддельные печати и штампы, налоговую и бухгалтерскую отчетности, электронные носители информации и компьютерную технику, банковские карты и электронные ключи банковских счетов. Все это указывает на преступную деятельность. В киевских и днепропетровских банках арестованы счета фиктивных предприятий с 2 млн грн.
Поделитесь в соцсетях:
