Президент Украины Петр Порошенко подписал новый Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В новом Законе определяются правовые механизмы для противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, а также распространения оружия массового поражения и финансирование терроризма. В документе предусматривается создание общегосударственной аналитической базы данных, которая позволит правоохранительным органам нашего государства и других стран выявлять, проверять или расследовать преступления, которые касаются отмывания средств и других незаконных операций с финансами.
Читайте также: Президент подписал законы о прокуратуре и борьбе с коррупцией
Закон был принят по согласованию с МВФ и учел предложения экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В новом Законе определяются правовые механизмы для противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, а также распространения оружия массового поражения и финансирование терроризма. В документе предусматривается создание общегосударственной аналитической базы данных, которая позволит правоохранительным органам нашего государства и других стран выявлять, проверять или расследовать преступления, которые касаются отмывания средств и других незаконных операций с финансами.
Читайте также: Президент подписал законы о прокуратуре и борьбе с коррупцией
Закон был принят по согласованию с МВФ и учел предложения экспертов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Поделитесь в соцсетях:
