В марте текущего года сотрудники подразделения борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Министерства доходов Украины, составили 162 документа по фактам уголовных преступлений. В Едином реестре досудебных расследований по их результатам учтено 104 правонарушения.
Например, при проверке одного из киевских ООО выяснилось, что данное предприятие завладело 50 миллионами гривен. Причем общество с ограниченной ответственностью присвоило государственные средства незаконно.
Работники предприятия оформляли документы на приобретение различных товаров, работ или услуг по цепочке фиктивных фирм для итоговой реализации в адрес госпредприятия.
В Единый реестр досудебных расследований был внесен факт уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УКУ. Следствие по данному делу продолжается.
Читайте также: Комитет по вопросам труда и социальной политики обсудил вопросы индексации доходов населения
Всего вышеназванное подразделение ведомства с начала 2014 года выявило 1,9 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.
По материалам: Миндоходов Украины
Например, при проверке одного из киевских ООО выяснилось, что данное предприятие завладело 50 миллионами гривен. Причем общество с ограниченной ответственностью присвоило государственные средства незаконно.
Работники предприятия оформляли документы на приобретение различных товаров, работ или услуг по цепочке фиктивных фирм для итоговой реализации в адрес госпредприятия.
В Единый реестр досудебных расследований был внесен факт уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УКУ. Следствие по данному делу продолжается.
Читайте также: Комитет по вопросам труда и социальной политики обсудил вопросы индексации доходов населения
Всего вышеназванное подразделение ведомства с начала 2014 года выявило 1,9 млрд гривен доходов, полученных преступным путем.
По материалам: Миндоходов Украины
Поделитесь в соцсетях:
