Сотрудники СБУ вычислили и прекратили работу очередного конвертационного центра.
Необычность ситуации состоит в том, что одним из организаторов и руководителей этого центра был известный человек - экс-глава Кировоградской ОГА. Преступная группа работала в нескольких областях Украины, предоставляя услуги по обналичиванию денег. Таким образом злоумышленники помогали предприятиям уходить от налогообложения и наносили ущерб бюджету. Оборот конвертцентра составил порядка 250 млн грн с начала года.
При обыске у участников преступной схемы были найдены уставные документы, 41 печать фиктивных предприятий, а также прочие доказательства преступной деятельности. Также был арестован 31 банковский счёт. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили 7 единиц нелегального огнестрельного оружия и порядка 600 патронов к нему.
Теперь преступников будет ожидать суд.
Необычность ситуации состоит в том, что одним из организаторов и руководителей этого центра был известный человек - экс-глава Кировоградской ОГА. Преступная группа работала в нескольких областях Украины, предоставляя услуги по обналичиванию денег. Таким образом злоумышленники помогали предприятиям уходить от налогообложения и наносили ущерб бюджету. Оборот конвертцентра составил порядка 250 млн грн с начала года.
При обыске у участников преступной схемы были найдены уставные документы, 41 печать фиктивных предприятий, а также прочие доказательства преступной деятельности. Также был арестован 31 банковский счёт. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили 7 единиц нелегального огнестрельного оружия и порядка 600 патронов к нему.
Теперь преступников будет ожидать суд.
Поделитесь в соцсетях:
