Две большие организации, занимавшиеся незаконным обменом иностранной валюты были закрыты в Кировоградской и Днепропетровской областях, как сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы Украины.
Организация, занимавшаяся незаконным обменом валюты в Кировоградской области, включала приблизительно 30 фиктивных фирм, которые «обслуживали» более 300 обменных пунктов, работающих почти во всех областях Украины.
«Об этом стало известно во время проведения расследования, которое показало, что более 800 млн. гривен были пропущены через счета организации, в том числе и налоговые льготы в общей сложности на сумму в 156 млн. гривен», - говорится в отчете Государственной налоговой службы Украины.
Кроме того, незаконный валютный центр был закрыт в Днепропетровской области. Мошенники «отмыли» около 700 млн. гривен через счета 22 фиктивных предприятий, которые были частью этой организации.
Согласно данным Государственной налоговой службы Украины по этим случаям были открыты уголовные дела, а главные организаторы этих фирм уже задержаны.
Организация, занимавшаяся незаконным обменом валюты в Кировоградской области, включала приблизительно 30 фиктивных фирм, которые «обслуживали» более 300 обменных пунктов, работающих почти во всех областях Украины.
«Об этом стало известно во время проведения расследования, которое показало, что более 800 млн. гривен были пропущены через счета организации, в том числе и налоговые льготы в общей сложности на сумму в 156 млн. гривен», - говорится в отчете Государственной налоговой службы Украины.
Кроме того, незаконный валютный центр был закрыт в Днепропетровской области. Мошенники «отмыли» около 700 млн. гривен через счета 22 фиктивных предприятий, которые были частью этой организации.
Согласно данным Государственной налоговой службы Украины по этим случаям были открыты уголовные дела, а главные организаторы этих фирм уже задержаны.
Поделитесь в соцсетях:
