СБУ объявила бизнесмену Сергею Курченко о подозрении в деле об отмывании около 5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе досудебного следствия было установлено, что Курченко создал и руководил преступной организацией, деятельность которой нанесла государству около 5 млрд грн ущерба в банковской и нефтегазовой сферах.
В настоящее время оперативно-следственная группа, в которую входят сотрудники ГПУ и СБУ, собирают доказательную базу о том, что компании Курченко незаконно поставляли госпредприятиям ПАО «Укртрансгаз», «НАК Нафтогаз Украины», ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» оборудование по завышенной стоимости. Кроме того, Курченко подозревается в присвоении рефинансирования НБУ, противозаконной реализации сжиженного газа, заключении фиктивных сделок с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов.
В рамках расследования уже было проведено около 100 обысков, допрошено примерно 550 человек, наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму более 1,2 млрд. грн., арестованы 4 подозреваемых.
Кроме того, о подозрении в совершении преступлений объявлено еще 11 людям, в числе которых экс-заместителю Председателя Харьковской ОГА Дулуб В.Г, заместитель Председателя НБУ Приходько Б.В, бывший заместителю Киевской ОГА Максименко В.М. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.
Основному фигуранту дела - С.Курченко, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: Суд арестовал имущество «Металлиста»
Сейчас правоохранители пытаются задержать Курченко, который находится в международном розыске. Согласно имеющейся информации, он скрывается в Российской Федерации, где получил гражданство.
В ходе досудебного следствия было установлено, что Курченко создал и руководил преступной организацией, деятельность которой нанесла государству около 5 млрд грн ущерба в банковской и нефтегазовой сферах.
В настоящее время оперативно-следственная группа, в которую входят сотрудники ГПУ и СБУ, собирают доказательную базу о том, что компании Курченко незаконно поставляли госпредприятиям ПАО «Укртрансгаз», «НАК Нафтогаз Украины», ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз» оборудование по завышенной стоимости. Кроме того, Курченко подозревается в присвоении рефинансирования НБУ, противозаконной реализации сжиженного газа, заключении фиктивных сделок с ООО «Газ Украины 2020» на поставку нефтепродуктов.
В рамках расследования уже было проведено около 100 обысков, допрошено примерно 550 человек, наложен арест на движимое и недвижимое имущество на сумму более 1,2 млрд. грн., арестованы 4 подозреваемых.
Кроме того, о подозрении в совершении преступлений объявлено еще 11 людям, в числе которых экс-заместителю Председателя Харьковской ОГА Дулуб В.Г, заместитель Председателя НБУ Приходько Б.В, бывший заместителю Киевской ОГА Максименко В.М. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей.
Основному фигуранту дела - С.Курченко, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: Суд арестовал имущество «Металлиста»
Сейчас правоохранители пытаются задержать Курченко, который находится в международном розыске. Согласно имеющейся информации, он скрывается в Российской Федерации, где получил гражданство.
Поделитесь в соцсетях:
