В Службе безопасности Украины удалось отследить и пресечь деятельность преступной группы, члены которой нашли способ незаконным путем выводить валюту из Украины.
В ведомстве рассказали, что группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока, которые нашли способ вывода валюты зарубеж через часть торговых точек на одном из крупнейших рынков Одессы.
Схема действовала так: через сомнительные финансовые операции преступники аккумулировали денежные активы в иностранной валюте на счетах компаний-нерезидентов, принадлежащих аферистам. Затем деньги переводились на адреса большого количества фирм, которые были зарегистрированы в странах Европы и Азии.
В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму, которая эквивалентна 1,5 миллионам гривен, компьютерную технику со спецпрограммами и финансовую документацию.
Читайте также: СБУ разоблачила канал вывода в Россию денег Александра Януковича
Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
В ведомстве рассказали, что группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока, которые нашли способ вывода валюты зарубеж через часть торговых точек на одном из крупнейших рынков Одессы.
Схема действовала так: через сомнительные финансовые операции преступники аккумулировали денежные активы в иностранной валюте на счетах компаний-нерезидентов, принадлежащих аферистам. Затем деньги переводились на адреса большого количества фирм, которые были зарегистрированы в странах Европы и Азии.
В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму, которая эквивалентна 1,5 миллионам гривен, компьютерную технику со спецпрограммами и финансовую документацию.
Читайте также: СБУ разоблачила канал вывода в Россию денег Александра Януковича
Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Поделитесь в соцсетях:
