Специальные работники Министерства доходов Украины не так давно закрыли достаточно крупный Киевский конверт-центр, оборот которого составлял почти 150 миллионов гривен, и это только за 2013-2014 год.
Для организации данного центра, его основателям пришлось приобрести 8 так называемых дочерних фирм.
В обязанности работы данных фирм входила купля налоговых кредитов по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы.
Читайте также: В Крыму собираются «национализировать» детский центр «Артек»
При проводимых обысках работниками специализированных правоохранительных структур были обнаружены внушительные суммы, как в украинской, так и в зарубежных валютах. А это 76 тысяч долларов, 85 тысяч гривен, более 6 тысяч евро наличными. Были изъяты 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и документация с подтверждением противозаконной деятельности.
Для организации данного центра, его основателям пришлось приобрести 8 так называемых дочерних фирм.
В обязанности работы данных фирм входила купля налоговых кредитов по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы.
Читайте также: В Крыму собираются «национализировать» детский центр «Артек»
При проводимых обысках работниками специализированных правоохранительных структур были обнаружены внушительные суммы, как в украинской, так и в зарубежных валютах. А это 76 тысяч долларов, 85 тысяч гривен, более 6 тысяч евро наличными. Были изъяты 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и документация с подтверждением противозаконной деятельности.
Поделитесь в соцсетях:
