Прокуратура США проводит проверку Deutsche Bank и ряда других глобальных банков в плане финансовых операций, связанных с Ираном, Суданом и другими странами, которые в настоящее время сталкиваются с международными санкциями.
Министерство юстиции США и офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование деятельности банков по обвинению в переводе миллиардов долларов, связанных со сделками с Ираном.
Проверка Deutsche Bank находится на ранней стадии, и пока нет никаких подозрений в отношении немецкого банка, что он переводил деньги от имени иранских клиентов через американские банки после 2008 года, когда лазейка, позволяющая проводить таких маневры была закрыта.
Офис окружного прокурора Манхэттена и Министерство юстиции США отказались от преждевременных комментариев.
По имеющимся сведениям Deutsche Bank провел расчеты на сумму в $340 млн. через банк Нью-Йорка и британский банк Standard Chartered Plc.
novostiua.net
Министерство юстиции США и офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование деятельности банков по обвинению в переводе миллиардов долларов, связанных со сделками с Ираном.
Проверка Deutsche Bank находится на ранней стадии, и пока нет никаких подозрений в отношении немецкого банка, что он переводил деньги от имени иранских клиентов через американские банки после 2008 года, когда лазейка, позволяющая проводить таких маневры была закрыта.
Офис окружного прокурора Манхэттена и Министерство юстиции США отказались от преждевременных комментариев.
По имеющимся сведениям Deutsche Bank провел расчеты на сумму в $340 млн. через банк Нью-Йорка и британский банк Standard Chartered Plc.
novostiua.net
Поделитесь в соцсетях:
