Проблема подделки денег возникла почти одновременно с развитием товарно-денежных отношений, когда товарные деньги (мех, соль, пряности и др.) заменялись наличными. Еще тогда фальшивомонетчики, преследуя свои меркантильные интересы, наносили значительный ущерб экономике государства, подрывая таким образом его имидж и экономическую безопасность.
В условиях интеграционных преобразований в мире и развития экономических отношений проблема подделки денег с каждым годом становится все более актуальной. Поскольку наличные расчеты в Украине занимают больший удельный вес по сравнению с безналичными, проблема подделки бумажных денег является особенно важной для нас, ведь именно они постоянно находятся в обращении и именно ими мы пользуемся чаще всего.
Углубление кризисных явлений в экономике и политике общества обусловило общий рост преступности в этой сфере. В структуре подделки денег, наряду с количественными показателями произошли и качественные изменения: возросла организованность преступников, их профессионализм, интеллектуальный уровень. Встречаются случаи сочетания подделки денег с наркобизнесом, террористическими актами и другими транснациональными преступлениями. Становится реальностью опасность проникновения на территории нашего государства организованных преступных структур, члены которых профессионально занимаются подделкой денег и их распространением.
Проведя сравнительную характеристику по регионам Украины, эксперты установили, что больше других требуют внимания такие регионы как: Донецкая, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области. Значительные убытки несут от подделки денег (в большей степени от импорта фальшивых денег) такие пограничные области, как Львовская, Житомирская и Одесская. Именно они составляют так называемую «зону риска» для денежного обращения Украины.
Преступные организации и организованные группы фальшивомонетчиков довольно часто привлекают к противоправной деятельности полиграфистов, граверов, художников, фотографов, компьютерщиков, программистов, химиков и на высоком уровне изготавливают поддельные банкноты на специально приобретенном оборудовании. Как правило, эти лица не имеют криминального прошлого.
Фальшивомонетчики редко попадаются на создании водяных знаков, в основном их «ловят» на качестве бумаги. Так, бумага для настоящих банкнот производится из хлопка и льна, ее пропитывают глицерином и жирами. Благодаря этой технологии бумага устойчива к разрывам и многократным сгибам. Что касается поддельных купюр, они очень быстро изнашиваются.
Технологию изготовления фальшивых денег принято называть способами подделки, которых существует значительное количество. По сути, фальшивомонетчики всегда использовали любое оборудование, способное создавать копии. Вместе с тем, каждому историческому периоду присущи свои способы, которые зависят от уровня технического развития общества. Так, сегодня полиграфические изображения постепенно стали вытесняться массовым изготовлением репрографической продукции. Вместе с тем, полиграфические фальшивки еще остаются распространенными и наиболее опасными.
На сегодня можно выделить четыре основные категории фальсификации бумажных денежных знаков: полная подделка с помощью оригинальных способов, полная фальсификация с использованием нерегламентированной полиграфии; подделка по внешнему виду; частичная подделка настоящих банкнот, находящихся в обращении.
Преступные формирования имеют хорошо налаженные каналы нелегальной поставки на территорию Украины фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. В нашей стране действуют преступные организации из Российской Федерации (Чечня), Польши, Болгарии, Молдовы и других стран.
Два года назад Европейский центральный банк обнародовал данные о наиболее популярных поддельных евро-купюрах. Самой распространенной среди фальшивомонетчиков оказалась банкнота в 50 €, а это 43,5% всех фальшивых евро-купюр. Второе место заняла банкнота в 20 €, а третье – в 100 €. Наиболее «популярные» среди нарушителей законодательства отечественные банкноты номиналом в 20 гривен, а среди долларов – 100 долл. США.
Среди причин распространения подделки денег в Украине можно назвать следующие: завоз в последние годы в страну значительного количества современной копировальной техники, отсутствие в отдельных кассах организаций, осуществляющих расчеты наличными, средств обнаружения поддельных денег или несовершенство таких средств.
Также к причинам относятся низкая эффективность таможенного контроля по выявлению поддельных денежных знаков, низкая эффективность имеющейся у правоохранительных органов информационной системы, которая бы оперативно обеспечивала сведения о преступлениях, совершенных в отдельных областях и в государстве в целом, не создание или несвоевременное создание следственно-оперативных групп для реагирования на обращение поддельных денег с единственным источником происхождения.
У нас также наблюдается устарелость имеющихся и отсутствие современных методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию подделки денег и недостаточная подготовка сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью правоохранительных органов в сфере противодействия подделки денег.
Эффективное противодействие подделки денег должно включать разработку и введение в действие национальной программы этого противодействия, ежегодное уменьшение обращения наличных денег и широкое внедрение электронных расчетов. Также немаловажными являются обязательная регистрация полиграфической техники, которая дает возможность делать высококачественные копии денежных знаков, и запрет ввоза на территорию государства полиграфической техники, не оборудованной защитой от копирования денег. Необходимы разработка и внедрение стандартов контролирующего оборудования проверки денежных знаков и создание в криминалистической службе правоохранительных органов банка данных о поддельных деньгах с их кодированием соответственно международным стандартам.
Также необходимо проведение научных исследований с целью разработки экспертной методики диагностирования поддельных денег, которая бы предоставляла информацию по оборудованию, на котором они были изготовлены, определяла круг организаций с таким оборудованием, расходные материалы и т.п.
Нужна разработка законодательного акта, который бы обязывал банки сообщать о случаях выявления ими фактов подделки денег, и нормативное урегулирование обмена информацией о фактах подделки денег между МВД, СБУ и Национальным банком Украины.
Требует усиления таможенный контроль, который позволит ограничить импорт фальшивых денег. Это не даст 100% прекращения их подделки, но, по крайней мере, уменьшит объемы.
С каждым годом фальсификация денег распространяется на все новые территории, расширяется и обновляется и ассортимент «изделий». Количество стран, чья валюта подделывается и на территории которых оказываются фальшивые деньги, неуклонно растет, а массовый характер изготовления подделок и сложность расследования данной категории преступлений свидетельствуют об их высокой общественной опасности. Именно поэтому проблема совершенствования работы отечественных правоохранительных органов по предупреждению и расследованию фальшивомонетничества приобретает в последнее время особую актуальность.
Паламарчук Ирина
В условиях интеграционных преобразований в мире и развития экономических отношений проблема подделки денег с каждым годом становится все более актуальной. Поскольку наличные расчеты в Украине занимают больший удельный вес по сравнению с безналичными, проблема подделки бумажных денег является особенно важной для нас, ведь именно они постоянно находятся в обращении и именно ими мы пользуемся чаще всего.
Углубление кризисных явлений в экономике и политике общества обусловило общий рост преступности в этой сфере. В структуре подделки денег, наряду с количественными показателями произошли и качественные изменения: возросла организованность преступников, их профессионализм, интеллектуальный уровень. Встречаются случаи сочетания подделки денег с наркобизнесом, террористическими актами и другими транснациональными преступлениями. Становится реальностью опасность проникновения на территории нашего государства организованных преступных структур, члены которых профессионально занимаются подделкой денег и их распространением.
Проведя сравнительную характеристику по регионам Украины, эксперты установили, что больше других требуют внимания такие регионы как: Донецкая, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области. Значительные убытки несут от подделки денег (в большей степени от импорта фальшивых денег) такие пограничные области, как Львовская, Житомирская и Одесская. Именно они составляют так называемую «зону риска» для денежного обращения Украины.
Виды подделок
Преступные организации и организованные группы фальшивомонетчиков довольно часто привлекают к противоправной деятельности полиграфистов, граверов, художников, фотографов, компьютерщиков, программистов, химиков и на высоком уровне изготавливают поддельные банкноты на специально приобретенном оборудовании. Как правило, эти лица не имеют криминального прошлого.
Фальшивомонетчики редко попадаются на создании водяных знаков, в основном их «ловят» на качестве бумаги. Так, бумага для настоящих банкнот производится из хлопка и льна, ее пропитывают глицерином и жирами. Благодаря этой технологии бумага устойчива к разрывам и многократным сгибам. Что касается поддельных купюр, они очень быстро изнашиваются.
Технологию изготовления фальшивых денег принято называть способами подделки, которых существует значительное количество. По сути, фальшивомонетчики всегда использовали любое оборудование, способное создавать копии. Вместе с тем, каждому историческому периоду присущи свои способы, которые зависят от уровня технического развития общества. Так, сегодня полиграфические изображения постепенно стали вытесняться массовым изготовлением репрографической продукции. Вместе с тем, полиграфические фальшивки еще остаются распространенными и наиболее опасными.
На сегодня можно выделить четыре основные категории фальсификации бумажных денежных знаков: полная подделка с помощью оригинальных способов, полная фальсификация с использованием нерегламентированной полиграфии; подделка по внешнему виду; частичная подделка настоящих банкнот, находящихся в обращении.
Что подделываем
Преступные формирования имеют хорошо налаженные каналы нелегальной поставки на территорию Украины фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. В нашей стране действуют преступные организации из Российской Федерации (Чечня), Польши, Болгарии, Молдовы и других стран.
Два года назад Европейский центральный банк обнародовал данные о наиболее популярных поддельных евро-купюрах. Самой распространенной среди фальшивомонетчиков оказалась банкнота в 50 €, а это 43,5% всех фальшивых евро-купюр. Второе место заняла банкнота в 20 €, а третье – в 100 €. Наиболее «популярные» среди нарушителей законодательства отечественные банкноты номиналом в 20 гривен, а среди долларов – 100 долл. США.
Причины распространения
Среди причин распространения подделки денег в Украине можно назвать следующие: завоз в последние годы в страну значительного количества современной копировальной техники, отсутствие в отдельных кассах организаций, осуществляющих расчеты наличными, средств обнаружения поддельных денег или несовершенство таких средств.
Также к причинам относятся низкая эффективность таможенного контроля по выявлению поддельных денежных знаков, низкая эффективность имеющейся у правоохранительных органов информационной системы, которая бы оперативно обеспечивала сведения о преступлениях, совершенных в отдельных областях и в государстве в целом, не создание или несвоевременное создание следственно-оперативных групп для реагирования на обращение поддельных денег с единственным источником происхождения.
У нас также наблюдается устарелость имеющихся и отсутствие современных методических рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследованию подделки денег и недостаточная подготовка сотрудников подразделений по борьбе с экономической преступностью правоохранительных органов в сфере противодействия подделки денег.
Пути решения
Эффективное противодействие подделки денег должно включать разработку и введение в действие национальной программы этого противодействия, ежегодное уменьшение обращения наличных денег и широкое внедрение электронных расчетов. Также немаловажными являются обязательная регистрация полиграфической техники, которая дает возможность делать высококачественные копии денежных знаков, и запрет ввоза на территорию государства полиграфической техники, не оборудованной защитой от копирования денег. Необходимы разработка и внедрение стандартов контролирующего оборудования проверки денежных знаков и создание в криминалистической службе правоохранительных органов банка данных о поддельных деньгах с их кодированием соответственно международным стандартам.
Также необходимо проведение научных исследований с целью разработки экспертной методики диагностирования поддельных денег, которая бы предоставляла информацию по оборудованию, на котором они были изготовлены, определяла круг организаций с таким оборудованием, расходные материалы и т.п.
Нужна разработка законодательного акта, который бы обязывал банки сообщать о случаях выявления ими фактов подделки денег, и нормативное урегулирование обмена информацией о фактах подделки денег между МВД, СБУ и Национальным банком Украины.
Требует усиления таможенный контроль, который позволит ограничить импорт фальшивых денег. Это не даст 100% прекращения их подделки, но, по крайней мере, уменьшит объемы.
Итог
С каждым годом фальсификация денег распространяется на все новые территории, расширяется и обновляется и ассортимент «изделий». Количество стран, чья валюта подделывается и на территории которых оказываются фальшивые деньги, неуклонно растет, а массовый характер изготовления подделок и сложность расследования данной категории преступлений свидетельствуют об их высокой общественной опасности. Именно поэтому проблема совершенствования работы отечественных правоохранительных органов по предупреждению и расследованию фальшивомонетничества приобретает в последнее время особую актуальность.
Паламарчук Ирина
Поделитесь в соцсетях:
