СБУ задержала гражданина РФ, которого подозревают в выводе средств за пределы страны.
Как сообщается на сайте спецведомства, мужчина переводил огромные средства на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник создал механизм проведения незаконных финансово-хозяйственных операций в Одессе с целью аккумуляции и вывода средств. Всего россиянин вывел за пределы Украины 16 млн долларов.
Мужчина был задержан при попытке перевезти в машине 210 тыс долларов. Правоохранители изъяли у злоумышленника печати иностранных банков, различных офшорных компаний, оргтехнику и платежную документацию, указывающую на проведение фиктивных операций.
В отношении россиянина начато расследование.
Как сообщается на сайте спецведомства, мужчина переводил огромные средства на счета российских финансовых учреждений. Злоумышленник создал механизм проведения незаконных финансово-хозяйственных операций в Одессе с целью аккумуляции и вывода средств. Всего россиянин вывел за пределы Украины 16 млн долларов.
Мужчина был задержан при попытке перевезти в машине 210 тыс долларов. Правоохранители изъяли у злоумышленника печати иностранных банков, различных офшорных компаний, оргтехнику и платежную документацию, указывающую на проведение фиктивных операций.
В отношении россиянина начато расследование.
Поделитесь в соцсетях:
