Сотрудники СБУ обнаружили и нейтрализовали в Луганской области конвертационный центр, через который отмывали деньги. Впоследствии часть прибылей шла на финансирование деятельности террористов из "ЛНР".
Организаторами преступного бизнеса стали четыре жителя из Киевской и Луганской области. Через фиктивные предприятия и сделки они помогали своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, а сами брали за это определенный процент. Среди фирм, которые пользовались услугами этого конвертцентра, были и работающие на неподконтрольной Украине территории.
В преступной схеме, кроме организаторов, были задействованы ещё порядка десяти человек. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли подтверждающую их вину информацию.
Следствие установило, что за последнее время через счета конвертцентра прошло свыше 8 млн грн.
Организаторами преступного бизнеса стали четыре жителя из Киевской и Луганской области. Через фиктивные предприятия и сделки они помогали своим клиентам уклоняться от уплаты налогов, а сами брали за это определенный процент. Среди фирм, которые пользовались услугами этого конвертцентра, были и работающие на неподконтрольной Украине территории.
В преступной схеме, кроме организаторов, были задействованы ещё порядка десяти человек. У подозреваемых провели обыски, в ходе которых изъяли подтверждающую их вину информацию.
Следствие установило, что за последнее время через счета конвертцентра прошло свыше 8 млн грн.
Поделитесь в соцсетях:
