Сотрудники ГФС Украины обнаружили и прекратили работу очередного конвертационного центра, который осуществлял свою деятельность в Запорожской области.
Организаторы криминальной схемы через созданные фиктивные фирмы помогали уклоняться от налогов предприятиям, работающим в реальном секторе экономики. Компании, якобы, предоставляли товары и услуги, которые на самом деле были фиктивными. За свою преступную деятельность злоумышленники получали 12% от обналиченных средств.
Правоохранители провели обыски по 13 адресам, изъяли документы, печати, компьютерную технику, которые доказывают вину преступников. Сумма изъятых наличных средств в разных валютах равна эквиваленту в 1,9 млн грн.
Установлено, что с 2015 года через счета предприятий прошло более 100 млн грн. Это означает, что ущерб бюджета составил порядка 16,6 млн грн.
Организаторы криминальной схемы через созданные фиктивные фирмы помогали уклоняться от налогов предприятиям, работающим в реальном секторе экономики. Компании, якобы, предоставляли товары и услуги, которые на самом деле были фиктивными. За свою преступную деятельность злоумышленники получали 12% от обналиченных средств.
Правоохранители провели обыски по 13 адресам, изъяли документы, печати, компьютерную технику, которые доказывают вину преступников. Сумма изъятых наличных средств в разных валютах равна эквиваленту в 1,9 млн грн.
Установлено, что с 2015 года через счета предприятий прошло более 100 млн грн. Это означает, что ущерб бюджета составил порядка 16,6 млн грн.
Поделитесь в соцсетях:
