Сотрудники службы безопасности обнаружили и пресекли деятельность очередного конвертационного центра, специализирующегося на легализации незаконных доходов.
Особенностью этого центра являлось то, что его услугами пользовались многие государственные и коммунальные предприятия. В основном, в схеме были задействованы компании в Славянском и Краматорском районе Донецкой области.
По оценкам правоохранителей, оборот этого конвертцентра составлял порядка 10 млн грн каждый месяц. При обыске у организаторов преступной схемы нашли фиктивные документы, печати, банковские карточки и т.д. Арестованы несколько счетов компаний, которые принимали участие в обналичивании денег, полученных незаконным путем.
Члены преступной группы были задержаны с поличным во время снятия 200 тысяч грн в отделении банка.
Особенностью этого центра являлось то, что его услугами пользовались многие государственные и коммунальные предприятия. В основном, в схеме были задействованы компании в Славянском и Краматорском районе Донецкой области.
По оценкам правоохранителей, оборот этого конвертцентра составлял порядка 10 млн грн каждый месяц. При обыске у организаторов преступной схемы нашли фиктивные документы, печати, банковские карточки и т.д. Арестованы несколько счетов компаний, которые принимали участие в обналичивании денег, полученных незаконным путем.
Члены преступной группы были задержаны с поличным во время снятия 200 тысяч грн в отделении банка.
Поделитесь в соцсетях:
