Предприятие вело легальную деятельность, а также отправляло грузы на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Правоохранители выяснили, что 30-летний житель Тореза, будучи одним из участников незаконной группировки, получил от «министерства налогов» самопровозглашенной «республики» право на монопольную добычу угля и иных полезных ископаемых на оккупированных территориях. Правонарушитель стал организатором финансовой схемы, в которой участвовали и мариупольские фирмы.
На счетах этих фирм накапливались деньги, которые перечислялись по фиктивным договорам российским предприятиям. В России средства обналичивали и передавали боевикам через «Республиканский банк ДНР» под видом благотворительной помощи.
Читайте также: Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 500 млн грн
СБУ наложило арест на более, чем 50 счетов 14 фирм. Во время обыска в их помещениях изъяты деньги на сумму в 2 млн гривен, печати 20 юридических предприятий.
Поделитесь в соцсетях: