С 12 июня украинские банки ужесточают проверку операция своих клиентов.
Нацбанк утвердил постановление, согласно которому обязательному мониторингу будут подвергаться операции физических лиц свыше 150 тыс грн, а также перечисления на сумму до 50 долларов.
Финансисты обязаны мониторить сделки по возврату инвестиций, полученных от продажи ценных бумаг или корпоративных прав.
В НБУ прописали ответственность за некачественный мониторинг. За сокрытие информации о счетах клиентов будет налагаться штраф в размере 0,01% от уставного капитала банковского учреждения.
Нацбанк утвердил постановление, согласно которому обязательному мониторингу будут подвергаться операции физических лиц свыше 150 тыс грн, а также перечисления на сумму до 50 долларов.
Финансисты обязаны мониторить сделки по возврату инвестиций, полученных от продажи ценных бумаг или корпоративных прав.
В НБУ прописали ответственность за некачественный мониторинг. За сокрытие информации о счетах клиентов будет налагаться штраф в размере 0,01% от уставного капитала банковского учреждения.
Поделитесь в соцсетях:
