Нацбанк принял решение о ликвидации «КСГ Банка».
Причиной лишения финучреждения лицензии стало нарушение руководством банка законов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем. Банк осуществлял рисковую деятельность в финансовом мониторинге.
Банк будет ликвидирован без введения до этого временной администрации.
В последнее время, выяснили в НБУ, банк осуществлял схемы, которые были связаны с обналичиванием средств. В этих операциях принимали участие физлица, юрлица и кредитные союзы. Они проводили транзакции с целью перевода больших средств на счета клиентов банка с последующим их обналичиванием. Эти клиенты на самом деле не могли проводить такие операции.
Кроме того, были выявлены лица, чьи паспорта значатся как документы других лиц или потерянные.
Правоохранителям доложат о деятельности «КСГ Банка». Около 93% вкладчиков банка получат свои вклады полностью.
Причиной лишения финучреждения лицензии стало нарушение руководством банка законов в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем. Банк осуществлял рисковую деятельность в финансовом мониторинге.
Банк будет ликвидирован без введения до этого временной администрации.
В последнее время, выяснили в НБУ, банк осуществлял схемы, которые были связаны с обналичиванием средств. В этих операциях принимали участие физлица, юрлица и кредитные союзы. Они проводили транзакции с целью перевода больших средств на счета клиентов банка с последующим их обналичиванием. Эти клиенты на самом деле не могли проводить такие операции.
Кроме того, были выявлены лица, чьи паспорта значатся как документы других лиц или потерянные.
Правоохранителям доложат о деятельности «КСГ Банка». Около 93% вкладчиков банка получат свои вклады полностью.
Поделитесь в соцсетях:
