Французские власти официально начали расследование в отношении банка UBS по обвинению в оказании помощи состоятельным клиентам в открытии незадеклариванных банковских счетов в Швейцарии.
Швейцарский банк подозревают в «соучастии в незаконной практики продаж», как заявила прокуратура Парижа. По словам представителей прокуратуры, банк также якобы создал систему учета, которая скрывала переводы между французскими и швейцарскими банками.
UBS заявил, что сотрудничает с властями. Согласно французскому законодательству начало официального расследования означает, что есть «серьезные и последовательные» доказательства причастности организации к преступлению. Но это не обязательно может завершиться судом.
Обвинения были сделаны после того, как бывшие сотрудники UBS раскрыли список лиц, имевших счета в Швейцарии. Бывший глава французского филиала UBS Патрик де Файе и два других местных руководителя уже находятся под следствием.
Предполагаемые преступления произошли в период между 2002-2007 годами с участием частных лиц и компаний. UBS также получил статус «контролируемый свидетель» по факту двух других обвинений, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Швейцарский банк подозревают в «соучастии в незаконной практики продаж», как заявила прокуратура Парижа. По словам представителей прокуратуры, банк также якобы создал систему учета, которая скрывала переводы между французскими и швейцарскими банками.
UBS заявил, что сотрудничает с властями. Согласно французскому законодательству начало официального расследования означает, что есть «серьезные и последовательные» доказательства причастности организации к преступлению. Но это не обязательно может завершиться судом.
Обвинения были сделаны после того, как бывшие сотрудники UBS раскрыли список лиц, имевших счета в Швейцарии. Бывший глава французского филиала UBS Патрик де Файе и два других местных руководителя уже находятся под следствием.
Предполагаемые преступления произошли в период между 2002-2007 годами с участием частных лиц и компаний. UBS также получил статус «контролируемый свидетель» по факту двух других обвинений, связанных с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Поделитесь в соцсетях:
