Так, правоохранительным органам удалось установить, что в столице осуществляют незаконную деятельность более 30 обменников. Как правило, пункты незаконного обмена валюты располагаются в оживленных и людны хместах, например, на вокзале.
Мошенники, которые зарабатывают на разнице в покупке и продажах иностранной валюты, имеют доход от 1,5 до 3 млн российских рублей в месяц. При этом отличить нелегальную операционную кассу от легальной не так-то и просто: внутри таких заведений имеются стенды с информацией о принадлежности к той или иной финансовой организации.
По факту обнаружения незаконных пунктов обмена валют возбужденно уголовное дело. Проводятся также и обыски помещений, в ходе которых изымаются крупные суммы денег и разного рода техника.
Читайте также: В Иране проходят подпольные показы мод
Кроме того, полиции удалось установить организаторов такой деятельности. Предполагается, что ими являются представители преступных группировок из Сирии и Грузии. В данное время их разыскивают.
Поделитесь в соцсетях: