Преступная группа, подозреваемая в отмывании более 12 млрд. рублей, полученных путем незаконных банковских операций была задержана в Москве.
Полицейские были предупреждены о незаконных банковских операциях, проводимых сотрудниками одной из товарных бирж города. Следователи узнали, что преступная группа, включающая восемь человек, использовала реквизиты и текущие счета юридических лиц, находившиеся под их контролем, чтобы конвертировать имеющиеся на них средства в наличные деньги, а затем вывести их из России.
Полиция установила адреса офисов и квартир, из которых подозреваемые управляли счетами юридических лиц, находящихся под их контролем, а также места, где они хранили банковское программное обеспечение и поддельные печати фирм, их учредительных документов и уставов.
Правоохранители также обыскали офис организации, квартиры членов банды, а также съемную квартиру, которая служила штаб-квартирой преступной группы. В результате этих мер, был обнаружен тайник, содержащий более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерских документов.
novostiua.net
Полицейские были предупреждены о незаконных банковских операциях, проводимых сотрудниками одной из товарных бирж города. Следователи узнали, что преступная группа, включающая восемь человек, использовала реквизиты и текущие счета юридических лиц, находившиеся под их контролем, чтобы конвертировать имеющиеся на них средства в наличные деньги, а затем вывести их из России.
Полиция установила адреса офисов и квартир, из которых подозреваемые управляли счетами юридических лиц, находящихся под их контролем, а также места, где они хранили банковское программное обеспечение и поддельные печати фирм, их учредительных документов и уставов.
Правоохранители также обыскали офис организации, квартиры членов банды, а также съемную квартиру, которая служила штаб-квартирой преступной группы. В результате этих мер, был обнаружен тайник, содержащий более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерских документов.
novostiua.net
Поделитесь в соцсетях:
