Столичная полиция разоблачила деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял 700 млн грн.

В течение двух лет "конверт" обслуживал предприятия реального сектора экономики, среди которых были и государственные учреждения. Чиновники госорганизаций вывели в теневой оборот около 100 млн бюджетных средств через фиктивные фирмы.

Средства перечислялись предприятиям по фиктивным договорам. Эти фирмы не осуществляли деятельность, указанную в их учредительных документах. За короткий срок существовавания фиктивных предприятий они выполняли огромный объем финансовых операций, что свидетельствует о том, что их создали для осуществления незаконной деятельности.

Полиция выяснила, что средства затем снимались со счетов предприятий через банкоматы. Курьеры передавали их должностным лицам.

В офисах конвертационного центра провели обыски. Были найдены печати различных компаний, черновые документы, первичные и финансово-хозяйственные документы поддельных фирм, а также большая сумма денег.


Поделитесь в соцсетях: