В Украине на один конвертационный центр стало меньше. Очередных организаторов преступной схемы задержали в Одессе.
Операция проводилась силами СБУ и сотрудников прокуратуры. В ходе следствия выяснилось, что преступники через фиктивные финансовые операции, пользуясь услугами одного из крупнейших банков страны, выводили за рубеж крупные суммы денег.
На данный момент имеются данные, что ежемесячный оборот "конверта" составлял 60 млн грн. За время существования преступной организации бюджету Украины таким образом были нанесены убытки на сумму в 140 млн грн.
Правоохранители задержали бухгалтеров и курьеров, работавших в конвертационном центре. При них были наличные на сумму в 2,5 млн грн. В ходе обысков также была изъята компрометирующая документация, печатки фиктивных фирм и компьютерная техника.
Операция проводилась силами СБУ и сотрудников прокуратуры. В ходе следствия выяснилось, что преступники через фиктивные финансовые операции, пользуясь услугами одного из крупнейших банков страны, выводили за рубеж крупные суммы денег.
На данный момент имеются данные, что ежемесячный оборот "конверта" составлял 60 млн грн. За время существования преступной организации бюджету Украины таким образом были нанесены убытки на сумму в 140 млн грн.
Правоохранители задержали бухгалтеров и курьеров, работавших в конвертационном центре. При них были наличные на сумму в 2,5 млн грн. В ходе обысков также была изъята компрометирующая документация, печатки фиктивных фирм и компьютерная техника.
Поделитесь в соцсетях:
