Налоговая полиция обнаружила и нейтрализовала преступную группировку, которая занималась обналичиванием денег.
В группу входили должностные лица ряда киевских банков. Используя свои служебные полномочия, они помогали юридическим и физическим лицам уклоняться от уплаты налогов. Безналичные деньги перечислялись через платёжные системы Western Union, а также Money Gram. Затем через связанные с банкирами фирмы, которые были зарегистрированы в США и Германии, деньги переводились в наличные.
За оказанные услуги по "отмыванию" денег банкиры брали свою долю в размере 15% от обналиченной суммы. Найденные в ходе обысков доказательства подтвердили причастность подозреваемых к преступлениям. Кроме того, в домах банкиров было найдено 9 единиц незарегистрированного оружия, а также предметы, похожие на гранаты. Их природу предстоит установить экспертизе. Также сотрудники налоговой полиции обнаружили наличные в сумме, превышающей 700 тысяч долларов.
В группу входили должностные лица ряда киевских банков. Используя свои служебные полномочия, они помогали юридическим и физическим лицам уклоняться от уплаты налогов. Безналичные деньги перечислялись через платёжные системы Western Union, а также Money Gram. Затем через связанные с банкирами фирмы, которые были зарегистрированы в США и Германии, деньги переводились в наличные.
За оказанные услуги по "отмыванию" денег банкиры брали свою долю в размере 15% от обналиченной суммы. Найденные в ходе обысков доказательства подтвердили причастность подозреваемых к преступлениям. Кроме того, в домах банкиров было найдено 9 единиц незарегистрированного оружия, а также предметы, похожие на гранаты. Их природу предстоит установить экспертизе. Также сотрудники налоговой полиции обнаружили наличные в сумме, превышающей 700 тысяч долларов.
Поделитесь в соцсетях:
