По ее данным, компании-брокеры через подконтрольные инвестиционные фонды выдавали кредиты связанным с ними же фиктивным фирмам.
Таким образом выводились из-под налогообложения деньги предприятий реального сектора экономики. Общий объем таких операций в 2019-2020 годах составил более 2,8 млрд грн.
По результатам досудебного расследования Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двум инвестфондам. Досудебное расследование продолжается.
Поделитесь в соцсетях: