По его словам, одним из таких требований является многосторонний обмен информацией о финансовых операциях между странами-подписантами конвенции. «Мы должны это принять, иначе если мы не примем минимальный пакет, то на нас будут наложены определенные санкции, это будет из серии FATF», — заявил Чурий.
По его словам, в случае непринятия соответствующих изменений Украина может попасть в черный список оффшорных стран по классификации ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Чурий отметил, что сроки принятия соответствующего законодательства больше зависят от Министерства финансов.
Поделитесь в соцсетях: