Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о противодействии отмыванию денег, так как, являясь бенефициаром немецкой компании Interstarch GmbH, он не был внесен в реестр прозрачности.
Как уточняется, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро». По данным издания, согласно немецкому закону, Interstarch GmbH должна была до 1 октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и могут сознательно скрывать свои активы с помощью офшоров.
После того как реестр стал доступен для журналистов, Deutsche Welle запросило информацию об Interstarch GmbH. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр. Сообщается, что компании, не сообщившие о своих бенефициарах, обязаны выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а в случае повторного нарушения — 1 млн евро.
Как уточняется, владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро». По данным издания, согласно немецкому закону, Interstarch GmbH должна была до 1 октября 2017 года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Речь идет, прежде всего, о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и могут сознательно скрывать свои активы с помощью офшоров.
После того как реестр стал доступен для журналистов, Deutsche Welle запросило информацию об Interstarch GmbH. Как выяснилось, украинские инвесторы ничего не внесли в реестр. Сообщается, что компании, не сообщившие о своих бенефициарах, обязаны выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а в случае повторного нарушения — 1 млн евро.
Поделитесь в соцсетях:
