На сайте ГПУ разместили сообщение, в котором говорится о том, что проводится досудебное расследование по признакам криминальных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК Украины в городе Днепр.

Стоит отметить, что вышеупомянутые статьи предусматривают наказание за фиктивное предпринимательство, которое осуществляется согласно предварительному сговору группы лиц, а также отмывание доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

Речь идет о конвертационном центре, который, как установили правоохранители, действовал в Днепре с 2014 года и осуществлял перевод денег из безналичной формы в наличную, для чего был создан ряд фиктивных предприятий, на счета которых и поступали деньги за оказание якобы услуг.

Преступную схему "проворачивали" трое граждан Украины при пособничестве других лиц.

Мошенникам удалось провернуть незаконных сделок на сумму 294 миллиона гривен.

16.08.2016 года по местам осуществления преступной деятельности провели 21 обыск, данные о результатах обысков сейчас документируются, кроме того, был наложен арест на 750 тыс грн, удалось изъять наличными 300 тыс грн, 30 печаток юрлиц, а также задержан один из махинаторов.


Поделитесь в соцсетях: