Финансовый сектор остается одним из наиболее регулируемых сегментов экономики, где эффективность государственного контроля оказывает непосредственное влияние на стабильность финансовой системы, противодействие отмыванию средств и соблюдению международных санкционных обязательств.
Нацбанк продолжает модернизировать систему надзора за финансовым сектором. Постановлением Правления НБУ от 27 мая 2026 г. № 56 регулятор внес комплексные изменения в нормативные акты в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и контроля за соблюдением санкционного законодательства.
Одним из ключевых изменений стало введение постоянной риск-ориентированной оценки банков и финансовых учреждений. Нацбанк будет ежеквартально определять рисковый профиль поднадзорных субъектов с учетом рисков отмывания средств, финансирования терроризма, нарушения валютного и санкционного законодательства. От уровня риска зависит периодичность выездных проверок и безвыездного надзора.
Для финансовых учреждений, юристов и бизнеса своевременное отслеживание изменений в требованиях НБУ критически важно для минимизации регуляторных рисков и подготовки к проверкам. Постановление также значительно усиливает контроль за валютно-обменными операциями и выполнением требований регулятора.
НБУ получил право проводить проверки отдельных структурных подразделений, в частности, пунктов обмена валют, использовать фото- и видеофиксацию нарушений и осуществлять контрольные операции без предупреждения. Одновременно уточнены административные процедуры применения мер воздействия, порядок уведомления учреждений о решении НБУ и механизмах проведения проверок во время воздушных тревог и других угроз в условиях военного положения.
Нацбанк продолжает модернизировать систему надзора за финансовым сектором. Постановлением Правления НБУ от 27 мая 2026 г. № 56 регулятор внес комплексные изменения в нормативные акты в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и контроля за соблюдением санкционного законодательства.
Одним из ключевых изменений стало введение постоянной риск-ориентированной оценки банков и финансовых учреждений. Нацбанк будет ежеквартально определять рисковый профиль поднадзорных субъектов с учетом рисков отмывания средств, финансирования терроризма, нарушения валютного и санкционного законодательства. От уровня риска зависит периодичность выездных проверок и безвыездного надзора.
Для финансовых учреждений, юристов и бизнеса своевременное отслеживание изменений в требованиях НБУ критически важно для минимизации регуляторных рисков и подготовки к проверкам. Постановление также значительно усиливает контроль за валютно-обменными операциями и выполнением требований регулятора.
НБУ получил право проводить проверки отдельных структурных подразделений, в частности, пунктов обмена валют, использовать фото- и видеофиксацию нарушений и осуществлять контрольные операции без предупреждения. Одновременно уточнены административные процедуры применения мер воздействия, порядок уведомления учреждений о решении НБУ и механизмах проведения проверок во время воздушных тревог и других угроз в условиях военного положения.
Поделитесь в соцсетях:
