Прогнозируется поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг в том числе и по переводам IBAN.
Украинские банки в ближайшее время могут подписать общий меморандум, предусматривающий введение унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов. Об этом 9 декабря пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.
Прогнозируется поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг. Первоначально может быть введен предел 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.
Речь идет не только о переводах с карты на карту - P2P-операции, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN. По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.
Обе банковские ассоциации – НАБУ и АУБ – участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля следующего года.
Украинские банки в ближайшее время могут подписать общий меморандум, предусматривающий введение унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу финансовых операций по счетам клиентов. Об этом 9 декабря пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на участников рынка.
Прогнозируется поэтапное снижение месячного лимита сделок, после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг. Первоначально может быть введен предел 150 тыс. грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс. грн в месяц.
Речь идет не только о переводах с карты на карту - P2P-операции, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс. грн в месяц не в одном банке, но и о переводах IBAN. По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.
Обе банковские ассоциации – НАБУ и АУБ – участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой истекает 1 апреля следующего года.
Поделитесь в соцсетях:
