Сотрудники СБ Украины совместно с коллегами из прокуратуры смогли раскрыть деятельность подпольной схемы по отмыванию денег. Многомиллионная нелегальная конвертация денежных знаков происходила при посильной помощи одного из чиновников Кировоградской дирекции "Укрпочты".
Правоохранителям удалось разоблачить сговор, в котором менеджмент столичной коммерческой структуры в сговоре с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей, на счет которых ежедневно переводились небольшие денежные суммы, якобы за предоставление услуг в сфере IT-технологий.
Механизм, который наладил чиновник "Укрпочты", позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гриве в день, не привлекая внимания со стороны правоохранителей. Согласно предварительным оценкам, такая схема позволила отмыть более 22 миллионов гривен.
По результатам проведенного обыска у чиновника спецслужбы смогли выявить документы и черновые записи, которые подтверждают организацию преступной схемы.
Следствие продолжается.
Правоохранителям удалось разоблачить сговор, в котором менеджмент столичной коммерческой структуры в сговоре с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей, на счет которых ежедневно переводились небольшие денежные суммы, якобы за предоставление услуг в сфере IT-технологий.
Механизм, который наладил чиновник "Укрпочты", позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гриве в день, не привлекая внимания со стороны правоохранителей. Согласно предварительным оценкам, такая схема позволила отмыть более 22 миллионов гривен.
По результатам проведенного обыска у чиновника спецслужбы смогли выявить документы и черновые записи, которые подтверждают организацию преступной схемы.
Следствие продолжается.
Поделитесь в соцсетях:
