Фінансові операції у великих сумах дедалі частіше привертають увагу банків, податкових органів та фінансового моніторингу. Зокрема, під час переказу значних сум, купівлі нерухомості чи автомобіля, внесення коштів на депозит або інвестування за кордон, від власника вимагають документально
...